Перевод бизнеса на зеркальную компанию как основание для субсидиарной ответственности

В последнее время участились случаи подачи заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию перевод бизнеса на зеркальную компанию. Что в обосновании иска указывают кредиторы и конкурные управляющие?

1. Перевод активов: основные средства ,производственные мощности, недвижимость, транспорт и прочие активы, за счет которых можно продолжать вести бизнес дальше от имени другого юридического лица

2. Идентичные наименование старой и новой организации или нескольких организаций

3. Миграция сотрудников из организации банкрота в новую организацию

4. Перевод длящихся контрактов из организации банкрота в новую организацию

5. Использование одного сайта

6. Использование одного юридического адреса или соседнего офиса

7. Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности с одно IP адреса. Это главные аргументы, которые использую при доказывание перевода бизнеса с организации – банкрота на зеркальную организацию.

Что можно противопоставить этим аргументам:

1. Если производственных мощностей не было в структуре баланса, или переписали со старой организации на новую пару единиц техники с оплатой по рыночной цене, то вряд ли это можно признать переводом бизнеса.

2. Создавать организации с одинаковыми названиями законодательно не запрещено.

3. Переход сотрудниками из одной компании в другую не означает перевод бизнеса, с таким успехом всех организации, где когда-либо работал сотрудник можно признать одним карманом и одним бизнесом.

4. Если длящиеся контракты были расторгнуты заказчиками, генподрядчиками и заключены новые с новой организацией, то если инициатор перезаключения был заказчик, генподрядчик, то обвинить новую организацию в переводе бизнеса по этому основанию не получиться, так как ключевое решение принимает заказчик, а не исполнитель – новая организация.

5. Сайты продаются, покупка одной организацией сайта другой нормальная практика, причем обычно это делают их схожей сферы – конкуренты при покупке бизнеса.

6. Аренда офиса по месту нахождения старой компании новой организацией или в соседнем кабинете абсолютно нормальная практика, офис освободила одна организация, то что его заняла другая – это нормально.

7. Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности с одного IP адреса может свидетельствовать о том, что бухгалтерия на аутсорсинге и это абсолютно нормально. С таким успехом можно заявить, что все компании ведущие бухгалтерию на аутсорсинге связаны между собой и являются одним бизнесом, бред полный.

Что самое главное и ключевое при доказывании перевода бизнеса на зеркальную компанию? Перевод активов, производственных мощностей именно это ключевое, что должны доказать и опровергнуть стороны. Если перевели деньги в размере 1 млн. руб., при балансе 10-20-50 млн. активов, то этих денег хватит возможно на 2-3 месяца расходов для ведения бизнеса при условии, что компания является микро бизнесом. То есть этих денег недостаточно для продолжения ведения бизнеса. Другими аргументами против перевода бизнеса могут быть:

1. Разная структура активов в балансе организаций.

2. Создание и ведение бизнеса якобы зеркальными компаниями за долго до начала проблем у организации банкрота.

3. Создание разных организаций обусловлено спецификой производственной цепочки, одна компания занимается изготовлением деталей, другая, сборкой готового продукта, третья сбытом и т.д.

4. Отличие в контрагентах.

5. Другие отличия в специфике ведения бизнеса. В нашей практике было дело, когда нам удалось защитить организацию и ее собственников от субсидиарной ответственности в т.ч. по основанию перевода бизнеса на зеркальную организацию дело № А41-13590/2022

Если Вы столкнулись с подобной проблемой, обращайтесь ко мне за консультацией, я помогу сформировать стратегию защиты.