Вы номинал? Тогда готовьтесь к уголовной ответственности.

В одном из наших дел рассматривается наше заявление о привлечении к субсидиарной ответственности нескольких лиц, ответчики начинают валить вину друг на друга, а один вообще заявил, что никакого отношения к организации не имел, за небольшую плату сходил к нотариусу и оформил по просьбе некоторых юристов компанию на себя. Похоже юристы, которые его готовили к процессу забыли, что есть составы преступлений для номиналов и организаторов ст. 173.1 УК РФ: 

«1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: а) лицом с использованием своего служебного положения; б) группой лиц по предварительному сговору, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.» 

Так вот, нами подготовлено заявление о возбуждении уголовного дела на такого номинала. Эта статья реально работает и по ней регулярно привлекают номиналов. В нашем случае номинал оказывается еще и серийный на него было оформлено более 100 организаций. Думаю, правоохранительные органы должны возбудить уголовное дело. Поэтому если вы номинал, подумайте десять раз надо ли заявлять об этом в суде, а то и судимость получите и к субсидиарке еще привлекут. В примере ниже так и произошло, сначала получил судимость, а потом суд привлек к субсидиарке и то, что он пытался доказать приговором, что являлся номиналом ему никак не помогло. Кому интересно, можете проверить дело о банкротстве А41-14056/2017 ООО СтройАльянс.

Ниже ссылка на сам приговор суда и выдержки из него. https://sergiev-posad--mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=95720201&delo_id=1540006&new=0&text_number=1

Выдержки из приговора суда: 

П Р И Г О В О Р 

07 июня 2018 года 

Сергиево-Посадский городской суд Московской области рассмотрев единолично в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело № по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1, частью 1 статьи 173.2 УК РФ, Шаров И.И. совершил незаконное образование юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также совершил незаконное использование документа для образования юридического лица, то есть выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Указанные преступления совершены при следующих обстоятельствах. Неустановленное лицо, имея умысел на предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно, на предоставление в ИФНС России по городу Сергиеву Посаду Московской области сведений о подставном генеральном директоре ООО «СтройАльянс» ИНН № Шарове И.И., в декабре 2016 года, находясь в городе Москве, при неустановленных обстоятельствах, вступило в преступный сговор с Шаровым И.И., распределив преступные роли следующим образом: Шаров И.И. должен был выдать доверенность на имя подысканного неустановленным лицом курьера и подписать заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, формы № Р14001, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно, о назначении его на должность генерального директора ООО «СтройАльянс» ИНН №, юридический адрес: <адрес>, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 25.09.2009 и состоит на учете в ИФНС России по городу Сергиеву Посаду Московской области. При этом Шаров И.И. осознавал, что является подставным лицом, а именно, подставным генеральным директором ООО «СтройАльянс», так как у него отсутствовала цель управления данным обществом. За указанные действия Шаров И.И. должен был получить от неустановленного лица вознаграждение в размере 50.000 рублей. Неустановленное лицо в свою очередь должно было приискать курьера, не осведомленного об его и Шарова И.И. преступных намерениях, которому передать доверенность от имени Шарова И.И., подписанное Шаровым И.И. заявление формы № Р14001, а также изготовить и передать протокол общего собрания участников ООО «СтройАльянс» о назначении Шарова И.И. на должность генерального директора, после чего выдать курьеру и Шарову И.И. вознаграждение. 21 декабря 2016 года Шаров И.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, в качестве генерального директора ООО «СтройАльянс», находясь в нотариальной конторе по адресу: <адрес>, подписал заявление серия № 77 АВ № 1133535 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, формы № Р14001 от 21 декабря 2016 года, удостоверенное нотариусом Сиверсковой Е.Ю. Московского городского нотариального округа Московской городской нотариальной палаты, согласно которому Шаров И.И. назначен на должность генерального директора ООО «СтройАльянс», после чего выдал удостоверенную нотариусом Сиверсковой Е.Ю. Московского городского нотариального округа Московской городской нотариальной палаты доверенность серия 77 АВ № 1133536 от 21 декабря 2016 года на имя приисканного неустановленным лицом курьера Карпова А.А., не осведомленного об их преступных намерениях, на право быть представителем ООО «СтройАльянс» в ИФНС России по городу Сергиеву Посаду Московской области по вопросам, связанным с подачей и получением всех документов общества, для чего предоставил ему право подавать от имени ООО «СтройАльянс» все необходимые заявления, уставы, протоколы и решения, квитанции об оплате государственной пошлины и другие документы, получить в ИФНС России по городу Сергиеву Посаду Московской области все зарегистрированные документы, после чего указанные документы Шаров И.И. сразу же после подписания передал неустановленному лицу. Неустановленное лицо в период с 21 декабря 2016 года по 26 декабря 2016 года, действуя согласно отведенной ему преступной роли в составе группы лиц по предварительному сговору, в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах предоставило Карпову А.А. указанные доверенность и заявление за подписью Шарова И.И., а также изготовленный протокол № 2/2016 Внеочередного общего собрания участников ООО «СтройАльянс» от 21 декабря 2016 года с поддельными подписями от имени участников общества: Осипова С.В., Лазарева В.Е., генерального директора ООО «АСВТ Холдинг» Даниловой О.Р., согласно которому Шаров И.И. назначен на должность генерального директора ООО «СтройАльянс». 26 декабря 2016 года на основании указанной доверенности курьер Карпов А.А., ничего не подозревающий о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору в составе Шарова И.И. и неустановленного лица, подал в ИФНС России по городу Сергиеву Посаду Московской области, расположенную по адресу: Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 190, заявление серия № 77 АВ № 1133535 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, формы № Р14001 от 21 декабря 2016 года, удостоверенное нотариусом Сиверсковой Е.Ю. Московского городского нотариального округа Московской городской нотариальной палаты, а также протокол № 2/2016 Внеочередного общего собрания участников ООО «СтройАльянс» от 21 декабря 2016 года с поддельными подписями от имени участников общества: Осипова С.В., Лазарева В.Е., генерального директора ООО «АСВТ Холдинг» Даниловой О.Р., согласно которому Шаров И.И. назначен на должность генерального директора ООО «СтройАльянс». На основании указанных документов 09 января 2017 года вынесено решение о государственной регистрации о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно, о внесении изменений о назначении на должность генерального директора ООО «СтройАльянс» Шарова И.И. Таким образом, Шаров И.И., действуя умышленно, совместно и по предварительному сговору с неустановленным лицом, из корыстных побуждений, совершили представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно, в ИФНС России по городу Сергиеву Посаду Московской области, расположенную по адресу: Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 190, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – подставном генеральном директоре ООО «СтройАльянс» ИНН № Шарове И.И. Он же, Шаров И.И., имея умысел на выдачу доверенности для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно, о назначении его на должность генерального директора ООО «СтройАльянс» ИНН №, юридический адрес: <адрес>, зарегистрировано в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ и состоит на учете в ИФНС России по городу Сергиеву Посаду Московской области, умышленно, из корыстных побуждений, 21 декабря 2016 года, действуя в качестве генерального директора ООО «СтройАльянс», находясь в нотариальной конторе по адресу: <адрес>, выдал удостоверенную нотариусом Сиверсковой Е.Ю. Московского городского нотариального округа Московской области нотариальной палаты, доверенность серия 77 АВ № 1133536 от 21 декабря 2016 года на имя курьера Карпова А.А. на право быть представителем ООО «СтройАльянс» в ИФНС России по городу Сергиеву Посаду Московской области по вопросам, связанным с подачей и получением всех документов общества, для чего предоставил Карпову А.А. право подавать от имени ООО «СтройАльянс» все необходимые заявления, уставы, протоколы и решения, квитанции об оплате государственной пошлины и другие документы, получить в ИФНС России по городу Сергиеву Посаду все зарегистрированные документы, а также подписал заявление серии № 77 АВ № 1133535 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, формы № Р14001 от 21 декабря 2016 года, удостоверенное Сиверсковой Е.Ю. Московского городского нотариального округа Московской области нотариальной палаты, согласно которому Шаров И.И. назначен на должность генерального директора ООО «СтройАльянс». При этом Шаров И.И. осознавал, что является подставным лицом, а именно, подставным генеральным директором ООО «СтройАльянс», так как у него отсутствовала цель управления данным обществом, а указанную доверенность он выдал только чтобы получить вознаграждение в размере 50.000 рублей от неустановленного лица. На основании выданной Шаровым И.И. доверенности от 21 декабря 2016 года Карпов А.А. в качестве курьера подал в ИФНС России по городу Сергиеву Посаду Московской области, расположенную по адресу: Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 190, заявление серия № 77 АВ № 1133535 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, формы № Р14001 от 21 декабря 2016 года, удостоверенное нотариусом Сиверсковой Е.Ю. Московского городского нотариального округа Московской области нотариальной палаты, а также протокол № 2/2016 Внеочередного общего собрания участников ООО «СтройАльянс» от 21 декабря 2016 года с поддельными подписями от имени участников общества: Осипова С.В., Лазарева В.Е., генерального директора ООО «АСВТ Холдинг» Даниловой О.Р., согласно которому Шаров И.И. назначен на должность генерального директора ООО «СтройАльянс». На основании указанных документов 09 января 2017 года вынесено решение о государственной регистрации о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно, о внесении изменений о назначении на должность генерального директора ООО «СтройАльянс» Шарова И.И. Таким образом, Шаров И.И. умышленно, из корыстных побуждений, совершил выдачу доверенности для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть, о себе в качестве генерального директора ООО «СтройАльянс». В судебном заседании подсудимый Шаров И.И. вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Пояснил, что на тот период он потерял работу, у него родился ребенок, нужны были средства. Положение было тяжелое. Он являлся номинальным руководителем. Деятельностью предприятия он не занимался. Через шесть месяцев направил заявление об увольнении. Просил его строго не наказывать, поскольку он вместе с супругой осуществляет уход за малолетним ребенком. Шаров И.И. существо обвинения понимает и согласен с ним в полном объеме, поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд находит обвинение, с которым согласился Шаров И.И. в совершении незаконного образования юридического лица, то есть представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенного группой лиц по предварительному сговору, а также в совершении незаконного использования документа для образования юридического лица, то есть выдаче доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, обоснованным и считает, что оно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Судом установлено, что подсудимый Шаров И.И. заявил ходатайство добровольно, после консультации с адвокатом, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, обвиняется в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание не более 10 лет лишения свободы, оснований для прекращения уголовного дела не имеется. Суд считает вину Шарова И.И. в совершении незаконного образования юридического лица, то есть представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенного группой лиц по предварительному сговору, а также в совершении незаконного использования документа для образования юридического лица, то есть выдаче доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, установленной, и квалифицирует его действия соответственно по пункту «б» части 2 статьи 173.1, части 1 статьи 173.2 УК РФ. Назначая наказание подсудимому Шарову И.И., суд руководствуется статьей 60 УК РФ, учитывает при этом характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о его личности: Шаров И.И. ранее не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства жалоб от соседей на него не поступало, не значится по учетам административных правонарушений, имеет на иждивении малолетнего ребенка. К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, предусмотренным статьей 61 УК РФ, суд относит признание им вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, выбор особого порядка при рассмотрении дела, то, что он на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства жалоб от соседей на него не поступало, по учетам административных правонарушений не значится, имеет на иждивении малолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных статьей 63 УК РФ, суд не усматривает.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые совершены в сфере экономической деятельности, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, принимая во внимание, что вину он признал полностью, ранее не судим, в связи с чем, суд считает возможным назначить Шарову И.И. наказание по п. «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ в виде обязательных работ, по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ. В силу части 2 статьи 69 УК РФ суд считает необходимым окончательно назначить наказание подсудимому Шарову И.И. в виде обязательных работ путем частичного сложения назначенных наказаний. Руководствуясь статьями 302-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л: Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, частью 1 статьи 173.2 УК РФ, и назначить ему наказание: -по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов; -по части 1 статьи 173.2 УК РФ в виде обязательных работ на срок 180 (сто восемьдесят) часов. В силу части 2 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО3 окончательное наказание в виде обязательных работ на срок 220 (двести двадцать) часов.