Последствия вынесения судом определения об истребовании документов у бывшего руководителя в деле о банкротстве

Если суд в рамках дела о банкротстве вынес определение об истребовании документов у бывшего директора, это первый сигнал того, что его ждут в будущем большие проблемы. Вот какие последствия это может повлечь и как правильно действовать. Основные проблемы, которые неизбежно ждут бывшего руководителя Появиться исполнительное производство по факту не передачи документов, в ходе исполнительного производства будет ограничен выезд за границу; Суд может наложить неустойку за не исполнение требования судебного акта от 1 000 рублей до 10, 20, 30 и т.д. тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта по передаче документов. Долг может накапливаться как снежный ком. Появляются основания для привлечения к субсидиарной ответственности директора, который не передал документы. Уголовная ответственность бывает, если обнаружатся доказательства:

· Преднамеренного банкротства (ст.196 УК РФ). 

· Незаконных действий при банкротстве (ст.195 УК РФ). 

2. Что делать бывшему директору? 

1. Не игнорировать требование суда

· Отказ предоставить документы может привести к: 

1.1. Возбуждению исполнительного производства 

1.2. Взысканию судебной нестойки 

1.3. Ограничения выезда за границу 

1.4. Привлечения к субсидиарной ответственности 

2.Проверить, какие именно документы запрашивают 

· Обычно требуют: 

o Бухгалтерскую отчетность (балансы, налоговые декларации). 

o Первичные документы (особенно за последние 3 года). 

o Протоколы собраний (если решения принимались коллегиально). 

o Документы по активам и их движению (если есть подозрения по утрате или выводу активов). 

3. Оценить риски перед передачей документов

· Если среди них есть «опасные» (например, доказательства вывода активов), нужно: 

o Подготовить пояснения (почему сделки были законными). 

4. Обратиться к юристу по банкротству

· Проанализировать документы на предмет рисков. 

· Подготовить правовую позицию (если суд или кредиторы начнут атаку). 

· Оспорить необоснованные требования (если запрос касается несуществующих документов). 

Вывод 

Определение об истребовании документов – первый шаг к возможному привлечению директора к субсидиарной ответственности. Чем раньше начать защиту, тем выше шансы избежать субсидиарки и уголовного преследования. Нужна помощь в анализе рисков? Опишите ситуацию – помогу выработать стратегию!