Если у арбитражника нет документов, делает ли это автоматически сделку недействительной?

Готовимся к судебному заседанию по защите ряда сделок от оспаривания. Один из доводов недействительности сделок, по мнению конкурсного управляющего, отсутствие у него части документов бухгалтерского учета, а именно первичных документов изъятых правоохранительными органами. Конкурсный управляющий пришел к выводу о невозврате ответчиком денежных средств лишь на факте отсутствия у него подтверждающих документов, которые в нарушение имеющихся у него обязанностей не передал ему бывший руководитель должника. 

В настоящее время в рамках дела о банкротстве Должника рассматривается заявление конкурсного управляющего о привлечении бывшего руководителя Должника за не передачу документов. Этому предшествовало также удовлетворение ходатайства конкурсного управляющего об истребовании у бывшего руководителя документов.

Таким образом, мы заявляем, что не передача конкурсному управляющему документации руководителем должника не может влечь неблагоприятных последствий для ответчика по оспариванию сделки как для лица не ответственного за хранение соответствующих документов и обычного рядового сотрудника.

Само по себе отсутствие документов у конкурсного управляющего, не свидетельствует о недействительности оспариваемых сделок, что подтверждается судебной практикой по аналогичным делам.   

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.12.2021 по делу № А56-100219/2018 Как следует из пояснений сторон, Егоров Н.С. являлся заместителем директора Общества по производству … денежные средства получены им в целях осуществления выплаты заработной платы работникам должника, поскольку часть заработной платы работникам выплачивалась неофициально… С учетом изложенного суды пришли к обоснованному выводу об отсутствии доказательств, свидетельствующих о том, что ответчик использовал спорные денежные средства в своих личных интересах. Как верно указано судами, отсутствие у Егорова Н.С. авансовых отчетов не является основанием для признания оспариваемых сделок недействительными, поскольку такие документы передаются подотчетным субъектом работодателю и должны храниться у последнего. Следовательно, отсутствие подобных документов у Егорова Н.С. не свидетельствует о безвозмездном получении им от должника денежных средств в исследуемой сумме, а непредставление бывшим руководителем должника конкурсному управляющему документации не находится во взаимосвязи с действиями ответчика. Неблагоприятные последствия, обусловленные возможными недостатками в ведении должником бухгалтерской и финансовой отчетности, как и непередачей документов руководством должника конкурсному управляющему, не могут быть возложены на контрагента по сделке.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.09.2022 по делу № А41-55484/20: Апелляционный суд отметил, что в период получения денежных средств под отчет организация осуществляла полноценную финансово-хозяйственную деятельность, а именно, заключала договоры поставки, подряда, осуществляла исполнение как ранее заключенных договоров, так и новых. Апелляционный суд установив, что в материалы дела Поморовым А.А. были представлены копии имевшихся в распоряжении авансовых отчетов (л.д. 22-31), пришел к верному выводу о том, что отсутствие у Поморова А.А. оригиналов оправдательных документов по расходованию полученных сумм по назначению не свидетельствует о неосновательном обогащении либо их использовании в личных целях. Судебная коллегия соглашается с выводом суда апелляционной инстанции о том, что платежи произведены по указанному в платежных документах назначению, в материалах дела не имеется доказательств того, что другой стороной равноценного встречного исполнения не предоставлено или оно неравноценно. Судом установлено, что в рамках рассмотрения дела о банкротстве ООО "Медикал Инжиниринг" по заявлению исполняющего обязанности конкурсного управляющего рассматривается обособленный спор об истребовании документации у бывших руководителей должника Тошматова Алибека Эркаевича, Грибенюка Артура Юрьевича, Ротавчикова Кирилла Вячеславовича - оригиналов бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей ООО "Медикал Инжиниринг", в том числе оригиналы авансовых отчетов Кондакова И.В., Ротавчикова К.В., Поморова А.А., Яшина Д.П., Землянской Н.В. с оригиналами оправдательных документов. Суд апелляционной инстанции верно отметил, что непредставление бывшими руководителями должника временному управляющему либо конкурсному управляющему первичной бухгалтерской документации, подтверждающей использование денежных средств, не является бесспорным доказательством того, что такие документы не существовали вообще. Таким образом, если с вами оспаривают сделки, а вы в силу давности не смогли сохранить какие-то документы, это не делает автоматически сделку с вами недействительной.