Расскажу про одно из своих дел, которым занимаюсь. Очередное заседание состоится скоро. На рассмотрении Арбитражного суда г. Москвы находится дело № А40-336993/2019 о несостоятельности (банкротстве) Полевикова С.А. Финансовый управляющий должника обратился в суд с заявлением об оспаривании сделки – платежа, совершенного должником в пользу другого гражданина в размере 2 000 000 руб., чьи интересы я и представляю в суде. В обоснование возврата первоначально ответчиком была представлена расписка. Но арбитражник заявил в суде, что необходимо доказать иными способами наличие денег достаточных для возврата. Судебная практика исходит из того, что нужно дополнительно доказывать данные факты другими доказательствами. Например, 1. справки 2-НДФЛ о доходах, 2. налоговые декларации, 3. выписки по банковским счетам, подтверждающие нахождение денег на счетах или вкладах в определенный период, 4. документы по продаже дорогостоящего имущества (квартиры, машины, дачи и тп), 5. получение денег от наследства или раздела совместно нажитого имущества, 6. получение займов от платежеспособных лиц или кредитов в банках и тп. В следующее заседание несем справки 2-НДФЛ за период 2014-2018 года, подтверждающие доход от трудовой деятельности в размере 8 500 000 руб. Если этого будет мало, придется показывать и другие источники денежных средств у ответчика.
Заполните форму обратной связи, и мы свяжемся с Вами для более предметного разговора.